Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) cùng 8 người khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Saigon Co.op.
 |
| Ông Diệp Dũng, Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. |
8 người khác gồm: Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới); Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Công ty Đại Á); Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op); Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op); Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op); Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) và Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op).
Trước đó, Viện KSND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM điều tra bổ sung 5 nội dung có liên quan đến vụ án.
Một trong các yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã thu thập, hồ sơ tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty (cá nhân) tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Qua xác minh, có 4 cá nhân không có mặt tại địa phương nên không thể tiến hành ghi lời khai, 15 cá nhân còn lại có địa chỉ ngoài TPHCM nên cơ quan công an chưa tiến hành xác minh, ghi lời khai.
Quá trình điều tra, công an xác định số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng).
Theo kết luận điều tra, Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với một đơn vị, Công ty Thủy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Đông Dương để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.
Ngoài vụ án này, hồi tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, theo Điều 337 Bộ luật hình sự.
